شناسایی کلاهبرداری‌های رایج در فروش تتر (P2P و فیشینگ)

نبض فناوری

تصور کنید به‌سادگی، تمام دارایی دیجیتال خود را از دست داده‌اید. این کابوس، واقعیت تلخی است که بسیاری از فعالان بازار، قربانی کلاهبرداری تتر می‌شوند. تتر، به‌دلیل ثبات و سهولت مبادله، هدف اصلی کلاهبرداران حرفه‌ای است که با وعده‌های اغواکننده یا حملات سایبری پیچیده، سرمایه شما را نشانه گرفته‌اند. این یک هشدار جدی است: قبل از هر خرید و فروش تتر، هر کلیک یا هر تعاملی در فضای کریپتو، باید با حداکثر احتیاط و دانش عمل کنید. 

در این مقاله، ما بدون پرده‌پوشی، ترفندهای مرسوم کلاهبرداری تتر را برایتان فاش می‌کنیم. به این صورت، با آگاهی کامل، از دارایی‌هایتان محافظت کرده و از افتادن در دام این شیادان جلوگیری می‌کنید. امنیت مالی شما، ابتدا در دستان خودتان است.

چرا تتر هدف اصلی کلاهبرداران است؟

کلاهبرداری تتر به‌دلیل ویژگی‌های خاص این ارز دیجیتال، رو به افزایش است. برخلاف بیت‌کوین یا اتریوم، تتر نوسانات قیمتی شدید ندارد، که این ویژگی آن را برای کلاهبرداران، جذاب‌تر می‌کند. چرا که ارزش دلاری دارایی سرقت‌شده ثابت می‌ماند. همچنین، حجم بالای معاملات روزانه و سهولت نسبی انتقال تتر در شبکه‌های بلاک‌چین مختلف (مانند ERC-20 و TRC-20)، بستر مناسبی را برای اجرای نقشه‌های فریبکارانه فراهم می‌آورد. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا تتر، به یکی از اصلی‌ترین اهداف فعالیت‌های مجرمانه در فضای کریپتوکارنسی تبدیل شود.

شناسایی کلاهبرداری‌های تتر در معاملات P2P

معاملات P2P (Peer-to-Peer) فرصتی برای خرید و فروش مستقیم ارز دیجیتال بین کاربران فراهم می‌کند، اما همین ویژگی مستقیم بودن و نبود واسطه معتبر، زمینه را برای سوءاستفاده و کلاهبرداری تتر فراهم می‌کند.

۱- فروش تتر ارزان‌تر از قیمت بازار؛ دام وسوسه‌انگیز

یکی از رایج‌ترین ترفندها، پیشنهاد فروش تتر با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار است. کلاهبرداران در شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های تلگرامی یا حتی سایت‌های آگهی، با تبلیغات فریبنده کاربران را جذب می‌کنند.

• نحوه کار: قربانی با دیدن قیمت وسوسه‌انگیز، مبلغ ریالی را به حساب کلاهبردار واریز می‌کند. پس از دریافت پول، فروشنده ناپدید شده و هیچ تتری به کیف پول خریدار واریز نمی‌شود.
• پیشگیری: هیچ ارز دیجیتالی به‌صورت مداوم و قابل توجه زیر قیمت بازار عرضه نمی‌شود. همیشه از صرافی‌های معتبر و پلتفرم‌های P2P که سیستم داوری دارند، استفاده کنید.

۲- تتر تقلبی؛ فریب با ظاهر مشابه

یکی از خطرناک‌ترین روش‌های کلاهبرداری تتر، ارسال تتر تقلبی به‌جای تتر اصلی است. این ترفند، به‌خصوص در شبکه‌هایی که ساخت توکن در آن‌ها آسان و ارزان صورت می‌گیرد(مانند TRC-20)، رایج است.

• نحوه کار: کلاهبردار پس از دریافت وجه ریالی، توکنی با نام و لوگوی مشابه USDT را به کیف پول شما ارسال می‌کند. شما در کیف پول خود ممکن است موجودی جدید را ببینید، اما این توکن هیچ ارزش بازاری ندارد.
• شناسایی و پیشگیری: مهم‌ترین راه، بررسی آدرس قرارداد هوشمند (Contract Address) است. هر تتر اصلی در هر شبکه بلاک‌چین، یک آدرس قرارداد هوشمند منحصربه‌فرد دارد که در وب‌سایت رسمی tether.to قابل مشاهده است. آدرس دریافتی را در یک بلاک‌اکسپلورر معتبر (مانند Etherscan یا Tronscan) جستجو کرده و آن را با آدرس رسمی تطبیق دهید.

۳- کلاهبرداری تتر از طریق شبکه‌های اجتماعی

بازار شبکه‌های اجتماعی داغ است و تقریبا اکثر افراد، در این محیط عضو هستند و فعالیت دارند. شبکه‌های اجتماعی به دلیل سهولت ارتباط، بستری مناسب برای کلاهبرداری تتر شده‌اند.

• گروه‌های سرمایه‌گذاری جعلی: کلاهبرداران، گروه‌هایی با وعده سودهای ثابت و نجومی از سرمایه‌گذاری تتر ایجاد می‌کنند. اغلب، این پروژه‌ها ساختار پانزی دارند.
• پیام‌های خصوصی اغواکننده: در این روش، فردی ناشناس پیامی حاوی اطلاعات یک حساب با موجودی قابل توجه تتر ارسال می‌کند. برای برداشت، قربانی باید مبلغی را به‌عنوان فعال‌سازی پرداخت کند، که پس از پرداخت، پول او سرقت می‌شود.
• پیشگیری: به هیچ عنوان به وعده سودهای ثابت و غیرعادی اعتماد نکنید. به پیام‌های خصوصی و ناشناس با دید تردید نگاه کنید و هرگز اطلاعات حساس خود را در اختیار کسی قرار ندهید. هیچ پلتفرم معتبری برای برداشت دارایی از شما، پول نمی‌خواهد.

شناسایی و مقابله با کلاهبرداری‌های فیشینگ تتر

فیشینگ، یکی از قدیمی‌ترین و پیچیده‌ترین روش‌های کلاهبرداری تتر است که با هدف سرقت اطلاعات حساس کاربران، از طریق جعل هویت صورت می‌گیرد.

۱- سایت‌ها و صرافی‌های جعلی (Phishing Websites)

• نحوه کار: کلاهبرداران وب‌سایت‌هایی کاملا مشابه صرافی‌های معتبر (مانند بایننس) یا کیف پول‌های معروف (مانند تراست‌والت) ایجاد می‌کنند. این سایت‌ها، دارای دامنه (URL) بسیار شبیه به سایت اصلی هستند، اما تفاوت‌های جزئی دارند. قربانی با جستجو در گوگل یا کلیک روی یک لینک مخرب، وارد این سایت جعلی شده و اطلاعات حساب خود را وارد می‌کند.
• شناسایی و پیشگیری: همیشه قبل از وارد کردن هرگونه اطلاعات، آدرس URL وب‌سایت را با دقت بررسی کنید. از شروع آدرس با ( و نماد قفل مطمئن شوید. سایت‌های اصلی را بوکمارک کنید و از طریق جستجو یا لینک‌های مشکوک، به آن‌ها وارد نشوید.

۲- حملات کپی-پیست (Clipboard Hijacking)

این روش یک نوع پیشرفته‌تر از کلاهبرداری تتر است که قبل از اینکه گرفتار آن شوید، باید جلویش را بگیرید.

• نحوه کار: بدافزاری روی سیستم شما نصب می‌شود. زمانی که شما آدرس کیف پول خود را کپی می‌کنید، این بدافزار به‌صورت خودکار آدرس کپی شده را با آدرس کیف پول کلاهبردار جایگزین می‌کند.
• پیشگیری: همیشه، تاکید می‌کنیم همیشه، پس از جای‌گذاری (Paste) آدرس کیف پول، چند حرف اول و آخر آن را با آدرس اصلی که کپی کرده‌اید مطابقت دهید.

توصیه‌های کلیدی برای جلوگیری از کلاهبرداری تتر

برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر انواع کلاهبرداری تتر و جلوگیری از اشتباهات در خرید و فروش تتر، رعایت نکات زیر الزامی است:

احراز هویت دو عاملی (2FA) را فعال کنید: برای تمامی حساب‌های خود از 2FA استفاده کنید.

از کیف پول‌های امن و معتبر استفاده کنید: برای نگهداری مقادیر بالای تتر، کیف پول‌های سخت‌افزاری امن‌ترین گزینه هستند.

بررسی دقیق آدرس قرارداد تتر: هر زمان تتری دریافت می‌کنید، آدرس قرارداد آن را در وب‌سایت رسمی Tether بررسی کنید. این یک گام ضروری در مبارزه با کلاهبرداری تتر است.

همیشه به وعده‌های وسوسه‌انگیز شک کنید: هیچ پروژه یا فردی نمی‌تواند سود ثابت و غیرعادی بالا را بدون ریسک تضمین کند.

دانش خود را به‌روز نگه دارید: کلاهبرداران دائما، روش‌های خود را تغییر می‌دهند.

هرگز اطلاعات حساس خود را به اشتراک نگذارید: کلیدهای خصوصی و عبارات بازیابی (Seed Phrase) شما، تنها متعلق به خودتان هستند.

آدرس تراکنش را چندین بار بررسی کنید: قبل از تایید نهایی هر تراکنش، آدرس مقصد را حداقل دو بار و ترجیحا با مقایسه چند کاراکتر اول و آخر، بررسی کنید.

از VPN معتبر استفاده کنید: به‌ویژه، هنگام استفاده از وای‌فای عمومی، فیلترشکن معتبر داشته باشید.

دارایی‌ها را تقسیم کنید: تمام تترهای خود را در یک کیف پول نگه ندارید.

اقدامات پس از قربانی شدن کلاهبرداری تتر

اگر متاسفانه قربانی کلاهبرداری تتر شدید، اقدامات سریع و به موقع، می‌تواند شانس بازیابی دارایی یا کاهش خسارت را افزایش دهد:

فورا با صرافی یا کیف پول خود تماس بگیرید: اگر تراکنش هنوز در حال پردازش است، ممکن است بتوانند آن را متوقف کنند.

به پلیس فتا مراجعه کنید: در ایران، پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) مرجع رسیدگی به جرائم سایبری است. با ارائه تمامی مدارک، شکایت خود را ثبت کنید.

مشاوره حقوقی بگیرید: با یک وکیل متخصص در زمینه جرائم سایبری و ارزهای دیجیتال مشورت کنید.

به جامعه اطلاع‌رسانی کنید: آدرس‌های کلاهبرداری را در پلتفرم‌های معتبر گزارش دهید تا دیگران قربانی نشوند.

جمع‌بندی

کلاهبرداری تتر به روش‌های مختلفی از جمله معاملات P2P و حملات فیشینگ، تهدیدی جدی برای سرمایه‌های کاربران است. از تتر تقلبی و وعده‌های سودهای غیرواقعی گرفته تا سایت‌های صرافی جعلی و حملات کپی-پیست، همگی ابزارهایی هستند که کلاهبرداران برای رسیدن به اهداف خود به کار می‌برند. با این حال، با افزایش آگاهی، هوشیاری و رعایت دقیق نکات امنیتی، می‌توان از این تهدیدات در امان ماند. در اکوسیستم پیچیده رمزارز، دانش عمیق و احتیاط بی‌وقفه، مهم‌ترین عامل بازدارنده در مقابل کلاهبرداری تتر است.

سوالات متداول

چرا تتر هدف اصلی کلاهبرداران است؟
تتر به دلیل ثبات قیمتی و سهولت انتقال در بلاک‌چین‌های مختلف، هدف اصلی کلاهبرداران قرار می‌گیرد.

رایج‌ترین نوع کلاهبرداری در معاملات P2P چیست؟
رایج‌ترین نوع کلاهبرداری در معاملات P2P، پیشنهاد فروش تتر با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار است.

چگونه می‌توان تتر تقلبی را از تتر اصلی تشخیص داد؟
می‌توانید تتر تقلبی را با تطبیق آدرس قرارداد هوشمند توکن دریافتی با آدرس رسمی تتر در وب‌سایت یا بلاک‌اکسپلورر تشخیص دهید.

حملات کپی-پیست چگونه کار می‌کنند؟
در این حملات، بدافزار آدرس کیف پول کپی‌شده را با آدرس کلاهبردار جایگزین می‌کند.

اولین اقدام بعد از قربانی شدن در کلاهبرداری تتر چیست؟
اولین اقدام بعد از قربانی شدن، تماس فوری با صرافی یا کیف پول و مراجعه به پلیس فتا است.