بانک مرکزی با نظارت هوشمند و قرائن قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشت و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز بود را شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.